分分彩28开奖记录|涉案金额超20亿元！上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案
发表于：2024/09/26 15:47:01
中新网上海9月26日电 (记者 李姝徵)记者26日从上海警方获悉，近日，上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件，涉案金额20余亿元(人民币，下同)。
上海市公安局经侦总队针对疑似为赌诈等上游犯罪非法转移资金的账户进行深入分析时发现，高某等人的银行账户交易体量巨大，资金流水复杂，极为异常。
上海市公安局经侦总队即会同上海市公安局宝山分局组成专案组，对高某等人开展调查，发现高某名下注册了多家网络科技公司并关联了数个网络店铺，虽然经营时间不长，网店资金流水却极为庞大。
据警方表示，这些网店都以售卖国际通用礼品卡为主营业务，在短短三个月时间内，销售额超1亿元。警方发现，网店内售卖的这些国际通用礼品卡均以外币计价，以人民币出售，但售价却远低于其它同类网店。
经过半年侦查，一个以犯罪嫌疑人高某为首、利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑的犯罪团伙浮出水面。今年7月，上海警方在中国多地发起集群战役，展开集中收网行动，抓获包括高某在内的50余名犯罪嫌疑人。
